Analyste KYC
À propos du poste
► Analyser la conformité et la cohérence de la documentation KYC présente (justificatifs); ► Conduire les différentes analyses de risques (géographique, activité, produits/services, fiscal, sustainability, sanction, PEP, Corruption, SOW, SOF…); ► Conduire les diligences additionnelles requises et joindre les preuves documentaires nécessaires; ► Proposer une évaluation du risque final au banquier, qui reste le garant du risque du dossier; ► Effectuer les demandes auprès des clients internes pour obtenir les informations ou pièces additionnelles si nécessaires. Vous aurez également la charge de : ► Contrôler la documentation liée aux produits d’investissements ► Contrôler la documentation liée aux procurations (bancaire & banque à distance); ► Contrôler la documentation liée aux modifications de données clients (changements d’adresses, d’actionnariat, mise à jour de la documentation KYC…) ► Contrôler la documentation liée aux campagnes règlementaires si nécessaire; ► Gestion du CARC : secrétariat du CARC (émission des comptes-rendus, envoi des convocations…), suivi du portefeuille présenté en CARC avec suivi des actions dédiées; ► Participer aux différents projets concernant l’organisation et les outils de l’équipe; ► Proposer des solutions de simplification et/ou d’amélioration et participer à leur mise en œuvre
Profil recherché
► Orientation clients ► Appels téléphoniques ► Rigueur dans l’analyse et la formalisation ► Respect des procédures, ► Organisation & autonomie, ► Bonne compréhension des processus et de l’environnement, ► Sens du travail en équipe ► Connaissances des réglementations KYC appliqués au domaine bancaire ► Connaissances juridiques des différentes catégories des personnes morales (sociétés d’exploitation, patrimoniales, associations, fondations …) ► Approche par le risque des problématiques ► Maîtrise des logiciels bureautiques & agilité avec les outils IT ► Bon niveau d’anglais ► Expérience dans les métiers du risque LCB-FT 3-5 ans minimum ► Expérience en front office ou en relation client impérative et Bon niveau d’anglais B2
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Bienvenue chez KG Ressources, votre partenaire de confiance pour le recrutement et les solutions RH. Nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche de talents pour les entreprises de différents secteurs. Nous sommes passionnés par notre travail et nous nous engageons à aider les entreprises à trouver les meilleurs candidats pour leurs besoins de recrutement. Nous sommes convaincus que chaque entreprise est unique et que chaque candidat est différent, c'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leur culture d'entreprise, leur mission et leur vision, ainsi que leurs besoins en matière de recrutement. Notre approche personnalisée pour chaque projet de recrutement que nous entreprenons nous permet de fournir des solutions sur mesure à nos clients. Nous sommes fiers de notre expertise dans les domaines du recrutement et des ressources humaines, et nous sommes convaincus que notre approche nous permet de trouver les meilleurs talents pour nos clients. Chez KG Ressources, nous sommes convaincus que les entreprises ont besoin des meilleurs talents pour réussir et que les candidats ont besoin d'opportunités pour réaliser leur potentiel. Si vous cherchez un partenaire de confiance pour vos besoins en recrutement et en ressources humaines, ne cherchez pas plus loin que KG Ressources. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos services et sur la façon dont nous pouvons vous aider à trouver les meilleurs talents pour votre entreprise.